1、甲原来藏匿有不法收入1亿元,由于众所周知的原因,无法说明来源,这叫黑钱。
2、甲从某处以1万元获得一个拍品。
3、甲设法将其拍卖,被乙以1亿元高价拍得,并支付甲1亿元(通常以美金支付)。
4、买主乙实际早与甲有谋,1亿元不过是左手导右手。
5、甲现在有了1亿元合法收入,为卖古董所得。
整个洗钱过程的最重要的环节是“拍品”,“拍品”要符合以下几个特征:
1、没有权威机构也没有估价标准,可以轻易炒成天价。硬通货比如宝石什么的是不可能的,艺术品是最好的拍品,其中和田玉要比翡翠更适合。
2、一般用来洗钱的拍品价格要被炒高100倍以上,货的真实价格也就是作为洗钱的手续费的一部分了。如果文物被用来洗钱,拍卖行上的文物真伪并不重要,而且是假的更好,因为假的真实价格更加低,而减少洗钱的手续费。
3、由于颁布了拍卖法,要求拍卖行业必须公平,公正,公开,诚实可信,所以假货现在不太好用了,最好的就是独一无二的不可复制的(没有对比价格)、大家都认为昂贵的物品。其中古董瓷器大多会有拍卖参考价,没法符合(2)的标准,所以大家公认昂贵的和田玉是最合适的品种,即使拍出天价,大家也不会有异议。
2025-07-08 洪笛童
一、洗钱核心公式:3步把黑钱变“干净”国际反洗钱组织定义:洗钱是将非法所得(毒品、贪污、诈骗等)通过金融操作伪装成合法收入的过程。典型案例流程:放置阶段:毒贩将
2024-09-29 洪笛童
今天一次性给你讲明白什么是洗钱,他们都是怎么洗的?那结局其实也能猜到,小雨涉嫌帮信罪,全名是帮助信息网络犯罪活动罪,判出三年以下有期徒刑。
2024-09-29 孙行之
艺术品交易背后有哪些内幕?在美国,艺术品的金融运作已经行之有年,相对成熟。果不其然,藏家拒绝了,他转而提出要把家具、珠宝与这些艺术品一起打包出售。
